БългарияКриминалеНовиниРазследванеТемида

Зам.-главният прокурор е горд, че обвиняемите от Nexo са българи

Високоинтелигентни хора, изключително образовани и завършили най-престижните университети в света. Това са граждани на света. С усмивка мога да кажа, че може да се гордеем, че това са българи. Това не са наркодилърите от Обеля.

По този начин ръководителят на Националната следствена служба и зам.-главен прокурор Борислав Сарафов коментира четиримата служители на Nexo, на които вчера бяха повдигнатите обвинения за участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз.

Сарафов отказа да назове имената на обвиняемите, като само уточни, че те са ръководители на фирмата. Двама от тях са задържани, а другите двама все още се издирват, като има подозрения, че са извън страната.

Припомняме, че скандалът започна да зрее през есптември м.г., когато Главният прокурор на Ню Йорк написа туит за БГ компанията за криптовалута. Тогава стана ясно, че 8 щата в Америка обвиняват Nexo заради носещи лихва профили, а платформата се ангажира за регулираното предоставяне на продукти и услуги в САЩ. Преди два дни стана ясно, че криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, по-голямата част от които са кухи фирми и 94 млрд. долара са минали през NEXO за последните 5 г. Вчера прокуратурата обяви, че четирима души са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз.

Прокуратурата има намерение да наеме голяма международна компания, която да направи цялостен одит на компанията Nexo. Това обяви пред „Нова телевизия“ ръководителят на Националната следствена служба днес.

Снимка: © Юлия Лазарова/ Дневник

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote
    the book in it or something. I think that you can do with
    some pics to drive the message home a little
    bit, but other than that, this is fantastic blog.
    An excellent read. I will certainly be back.

    Feel free to surf to my web page … surfsmart vpn

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина