Пловдивският апелативен съд остави в ареста мъж и жена, обвинени в пране на пари. Според магистратите няма нови обстоятелства по делото, които да налагат преразглеждане на взетата от Окръжен съд – Пловдив мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата.
Срещу 49-годишния лихвар Стефан Асенов, известен с прозвището Банка Менду, са повдигнати четири обвинения, които са за лихварство, пране на пари и данъчни престъпления. Деянията са извършени през периода от май 2010 година до май 2020 година, като става дума за раздаване на заеми срещу лихва в размер на 800 000 лева, както и за избягване установяването на данъчни задължения в размер на 50 000 лева. Срещу жената, с която съжителства, Катя Симеонова, e повдигнато обвинение за пране на пари за близо един милион лева.
Лихварят Менду: Помагах на хората, сега едни искат да ме унищожат
Апелативният съд прецени, че за двата месеца и половина, които са изтекли от първоначалното „задържане под стража“ на двамата обвиняеми, съобразно доказателствата по делото, продължава да е налице обосновано подозрение, че в голяма степен Стефан и Катя са съпричастни към повдигнатите им обвинения. Не е отпаднала и опасността от извършване на престъпления при по-лека мярка за неотклонение, смята съдът.
Определението е окончателно.
Делото се разгледа дистанционно чрез видеоконферентна връзка между ареста, където бяха двамата обвиняеми и зала №2 в съда, където заседаваха съдебният състав, прокурорът и защитниците на обвиняемите.
Прокуратурата иска постоянен арест за лихваря от Хаджи Хасан махала
