Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо бизнесменът Емил Власов. 51- годишният петролен бос отива на съд за това, че в периода от месец октомври 2016 г. до2018 г., е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери 542 851 лева, като е извършил продажби на стоки – 1 099 726 литра дизелово гориво, на стойност 2 227 655 лв., без да издаде фактура и друг счетоводен документ, като не е било осъществено текущо счетоводство на извършените продажби на дизелово гориво Власов е предаден на съд и за това че в периода от октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., в Пловдив, Харманли, и с.Капитан Андреево е придобил и получил парична сума в общ размер на 2 743 052 лв., представляваща недеклариран и неосчетоводен приход от продажба на стоки – дизелово гориво, като преобразувал част от това имущество, а именно пари в размер на 1 533 077 лева в евро в размер на 783 850 евро, както и че в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в Пловдив е държал 783 850 евро, както и че е получил 10 000 лв., за които е знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез престъпление против данъчната система. На съд отива и неговата помагачка В.С.
В инкриминирания период, от октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., обвиняемият Власов бил ангажиран с дейност по „изпиране на пари”, придобити от прилагане на незаконни схеми, свързани с извършване на данъчни престъпления и нарушения при търговия с горива, включващи избягване плащането на ДДС и корпоративен данък. Той се снабдявал с гориво без документи, впоследствие добавял различни видове отпадъчни петролни продукти. Това „гориво” продавал от търговски обекти, находящи се в близост до митнически пунктове и граничната зона в България, като „ТИР – дизел” . Тези обекти стопанисвал чрез няколко различни търговски дружества /собствени или контролирани от него/. Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първични счетоводни документи, респективно без да се заплаща дължимите ДДС и корпоративен данък от търговски дружества, собственост или контролирани от него и така генерирал паричен ресурс в размер на 2 743 052 лв. В дейността си по съхранение на част от получените пари от незаконната дейност бил подпомогнат от обвиняемата В. С.
По делото са извършени разпити на свидетели, изготвени експертизи, иззети веществени доказателства, документация и др. Предвиденото от закона наказание за престъпленията, в които са обвинени двамата, са както следва – за извършено данъчно престъпление наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на имущество, а за престъплението „изпиране на пари“ – от 3 до 12 г. лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева.
