Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже и една жена, за участие в организирана престъпна група, действала на територията на Пловдив от декември 2023 г. до 24 септември 2026 г., с цел извършване на данъчни престъпления и пране на пари.
Установено е, че от няколко години групата се е занимавала с продажба на злато и сребро. Те търгували на дребно с бижутерийни и ювелирни изделия. Предлагали ги в златарско ателие в Пловдив, чийто адрес съвпадал с този на фирмата, чийто собственик е един от обвиняемите. Обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност без да са назначени официално на работа в дружеството с изключение на един от тях. Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Членовете на групата, при закупуването или продажбата на изделията или материалите, са използвали трети лица или личните им данни, когато сделката е била в обем, който не позволявал плащане в брой с оглед избягване на внасяне на сумите по банков път и съответното им осчетоводяване.
Чрез тази дейност бил генериран значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин парични средства членовете на групата използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в скъпи и луксозни леки автомобили, както и в недвижими имоти и изграждане на хотел в Пловдив.
“ На 24 септември в Пловдив е била проведена специализирана операция на служители от МВР – ГД БОП под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив. На пет лица са предявени горепосочените обвинения и спрямо всеки от тях е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в различен размер. На трима от тях – 10 000 евро, на един – 15 000 евро и на един – 20 000 евро. Извършени са общо 21 броя претърсване и изземване на различни адреси, моторни превозни средства и лица на територията на града. Иззети са били множество веществени доказателства – четири автомобила от висок клас, сумата от 150 000 евро в брой, около 10 кг различни златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и др. Работата по досъдебното производство продължава, като се извършват действия по разследването“, съобщават от прокуратурата.
