Георги Близнаков и съпругата му Ивона са обвинени в измама на 216 души
Собственикът на Кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“-гр. Пловдив” Георги Близнаков и съпругата му Ивона ще застанат пред пловдивския съд, за да отговарят по тежки обвинения, внесени днес от Окръжна прокуратура. Спрямо 61-годишния мъж и 59-годишната му половинка са повдигнати обвинения за това, че в съучастие, като извършители, от името на Кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“-гр. Пловдив, без съответното разрешение са извършвали по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по закон. С тези си действия, според обвинителния акт, публично са привлекли на влог различни суми от общо 216 пострадали лица, като от тази дейност им причинили значителни вреди, от неизплатени внесени от тях парични средства като главници, в общ размер на 3 645 598 лева.
Двамата са предадени на съд и за това, че в периода от 15 януари 2010 г. до 20 януари 2015 г. в гр. Дупница, след като се сговорили предварително, десет пъти извършили сделки с имущество – пари, като знаели към момента на получаването им, че е придобито чрез престъпление. Те сключили договор за заем между КСК „Дупнишка популярна каса“, представлявана от обвиняемия Георги Близнаков– председател, като заемодател, който предоставил заем на обвиняемата Ивона с цел инвестиция в строителството на жилищна сграда в Сапарева баня и за строителството на къща за гости-хотел в същия град, за общо 1 458 828 лева, като имуществото – парите са в особено големи размери и случаят е особено тежък.
Съпрузите са са предадени на съд и за това, че от 25 март 2011 г. до 30 март 2016 г. в Кюстендил и Пловдив са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 135 702 лева годишен корпоративен данък, като потвърдили неистини в подадени годишни данъчни декларации. По делото са разпитани свидетели, иззети веществени доказателства, извършени експертизи и др.
