пране на пари
-
Актуално
Десетима задържани в Пловдив за мащабни измами
Престъпната група търгувала с китайски ментета, представяни за немска стока и прала пари чрез закупуване…
Прочети Повече » -
Актуално
Разбиха престъпна група за данъчни измами и пране на пари в Пловдив
Има множество задържани и привлечени към наказателна отговорност лица.
Прочети Повече » -
България
Сигнали със съмнения за пране на 5 млрд. евро са получени от ДАНС
Повече от половината сигнали (55%) са подадени от доставчици на финансови услуги. Над 41% пък…
Прочети Повече » -
Ъндърграунд
Обвиниха трима бизнесмени за пране на пари и данъчни престъпления
Те бяха арестувани в зрелищна акция посред бял ден на 1 март до Пешеходния мост.…
Прочети Повече »
