Двама българи и двама украинци със статут на български граждани са участвали в световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами, съобщава Mediapool. За разкритият сегмент от световната мрежа съобщиха на съвместен брифинг от Окръжна прокуратура – София и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).
Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч.
„След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица“, посочи Николова.
Тя допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.
„Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно е пристигала крайната парична сума“, каза още окръжният прокурор.
Един от замесените вече е привлечено като обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България.
