Участвал в схема, ощетила хазната с 250 милиона лева
Пловдивски митничар е бил закопчан при операция Всичко коз, проведена от службите в столицата, под тепетата, Русе, Варна, Велико Търново, Трявна и Бургас. Общо десет души са били задържани в мащабната акция. Според информация от МВР, арестуваните са източили 250 милиона лева с данъчни измами. Все още не е ясно какви са били функциите на пловдивския митничар в схемата. Със сигурност една от функциите му е била да предупреждава за предстоящи проверки от държавните институции и да дава ценни съвети. Ясно е, че престъпната група е действала от 2 години. Зад решетките и тарторът на бандата- 47-годишен мъж от Варна.
Групата практикувала две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми бушони и фирми липсващи търговци. При първия случай чрез пълномощници се декларирали несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки. Тези дружества – „липсващи търговци”, нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност, обясниха от полицията.
Втората схема действала по следния начин – използват се фалшиви документи при доставки в рамките на ЕС и вътреобщностни придобивки, предимно на строителни железа и скрап – чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани, за да се избегне плащането на данъчни задължения в особено големи размери.
В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са „продавани” на осъждани, малоимотни и/или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им.
Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, а също и скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата са открити 40 000 лв. джобни пари.
По случая е образувано досъдебно производство за пране на пари и данъчни измами в особено големи размери.
