пране на пари
-
Актуално
От 3 до 15 г. затвор грозят членовете на ОПГ-то за източване на казина
Съдът гледа мерките им при закрити врати заради използване на СРС-та
Прочети Повече » -
Актуално
Пловдивчанин ръководел престъпна група за източване на казина
Бандата действала на територията на 5 области. Задържани са 7 мъже и една жена, които манипулирали ротативки и рулетки в игрални зали
Прочети Повече » -
Градът
Разбита е престъпна група за компютърни измами и пране на пари в Пловдив
Това съобщиха преди минути от Окръжна прокуратура – Пловдив и МВР.
Прочети Повече » -
Актуално
Десетима задържани в Пловдив за мащабни измами
Престъпната група търгувала с китайски ментета, представяни за немска стока и прала пари чрез закупуване на скъпи коли и имоти
Прочети Повече » -
Актуално
Разбиха престъпна група за данъчни измами и пране на пари в Пловдив
Има множество задържани и привлечени към наказателна отговорност лица.
Прочети Повече » -
България
Сигнали със съмнения за пране на 5 млрд. евро са получени от ДАНС
Повече от половината сигнали (55%) са подадени от доставчици на финансови услуги. Над 41% пък са от банки
Прочети Повече » -
Ъндърграунд
Обвиниха трима бизнесмени за пране на пари и данъчни престъпления
Те бяха арестувани в зрелищна акция посред бял ден на 1 март до Пешеходния мост. Единият е освободен под гаранция срещу 10 000 лева
Прочети Повече »
