Бехчет, Нюргюл и Стефка в схема с над 30 фирми
Заподозрени са в източване на близо 10 милиона от хазната и за пране на 30 милиона
Пуснатите с парична гаранция от съда вчера Бехчет, Нюргюл и Стефка са върха на айсберга в мощна схема за данъчни измами и пране на пари, разкриха днес в общ брифинг апелативният прокурор Иван Даскалов, окръжният обвинител Румен Попов и главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Те са разследвани за участие в сложна връзка от над 30 дружества, които са ощетили хазната с над 10 милиона лева и са изпрали над 30 млн. Те са шетали в продължение на четири години, а над тях е бил опънат здрав чадър от служители на МВР и НАП.
Общо петима бяха задържани по обвинение за източване на общо 2,5 милиона лева чрез две фирми, регистрирани в Пловдив- Фрутико и Набкос. Това са само две от общо над 30 фирми фантоми, които са били част от финансовата схема за топене на ДДС. Измамите са се въртели с внесено от ЕС сухо мляко, което е било продавано на мандри в България. Схемаджиите са били под наблюдение от много време, като настоящото досъдебно произвоство е започнало през август. Същите трима са задържани на територията на София и Варна, като арестуваните в Пловдив и региона са дребна бръмка във веригата. При арестите са били проведени мероприятия в столицата, Варна, Разград, Монтана. Обискирани са общо 23 адреса на територията на няколко области. Още при ареста триото е дало да се разбере на органите на реда, че се ползват с протекции от две министерства- вътрешното и финансовото. Става въпрос за БОП и НАП. Тримата са били арестувани за същата схема преди години, но пуснати без обвинения. Тогава вероятно е заработило и покровителството.
Ще се опитаме да убедим Апелативния съд, че пуснатите под гаранция трябва да бъдат задържани под стража, тъй като могат да окажат влияние на някои от ключовите свидетели, обяви апелативният прокурор Иван Даскалов. После разкри детайли от схемата на тарикатите- внасяли огромни количества сухо мляко, след което го продавали на мандри, като фактурирали една трета от изтъргуваното количество. В резултат на тези им дейности те би следвало да имат в наличност на склад девет хиляди тона сухо мляко. Въпросните количества обаче те фиктивно използвали за апортни вноски, с които придобивали дялове в други фирми.
Класическа схема за избягване на дължимото ДДС към държавата. Всички бизнесмени го правят и си мислят, че това ще продължи дълго време, тъй като имат протекции, но бъркат. Заявявам, че те имат протекции на абсолютно всички ангажирани пряко държавни институции. Тук включвам магистрати, полицаи, данъчни. Става въпрос за много пари, но е време бизнесмените да разберат, че това рано или късно ще приключи и те няма да топят ДДС по този начин. Това се е случвало дълги години, но ще престане. ДДС се избягва основно от търговията с хранителни продукти. И нека е ясно друго- че усилията ни са насочени не към бушоните в тези схеми- клошари и безработни хора, а към лицата, които седят зад тях. Нека се знае веднъж завинаги- дължимото ДДС трябва да влиза вътре в хазната, предупреди много сериозно бизнеса окръжният прокурор Румен Попов.
Обвиненията в схемата касаят върха на айсберга, под който седят вплетени още 30 фирми, две от който офшорни, регистрирани на Сейшелските острови. В схемата навсякъде са завъртени бушони, които да гърмят при реакция от страна на полиция и прокуратура. Ченгета и обвинители обаче са категорични, че цялото им внимание е концентрирано в организаторите на измамата, а не в примамката. Да, имало е чадъри в тази престъпна дейност. Колкото до задържаните- всички са български граждани, а Бехчет и Нюргюл използват и български имена при представяне тук и там. Бушонът, който бе поставен по измамите, за които вече са обвинени, е клошар от област Монтана. Той е добросъвестен човек, свидетел е, срещу него няма повдигнато обвинение, тъй като съдейства на разследването, допълни Румен Попов.
Схемата изгърмя от Пловдив, тъй като тук има воля за решаване на този въпрос. Фирмите на въпросните хора иначе са регистрирани на територията на цялата страна, подчерта главсекът на МВР като отново напомни, че върху престъпната дейност е имало чадър от най-високо ниво в МВР и НАП.
