При съвместна акция на служители от ТД „Национална сигурност“- Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура бе открито солидно количество контрабандно злато. След извършени процесуално-следствени действия в Търговски център в града и други адреси са били открити и иззети 12 златни кюлчета, всяко по 100 грама, както и златни бижута с общо тегло 6685 грама. всичко общо 7885 грама.
Установено е, че златните изделия са били внесени в България от Турция, като те не са декларирани пред митническите органи, след което горепосочените лица са извършвали продажби в Търговския център в Пловдив. Установено е още, че за сделките със златото не са били издавани фактури, счетоводни документи и данъчни декларации, като по този начин е избегнато плащане на данъчни задължения в големи размери – над 12 000 лева. Тримата обвиняеми са действали в съучастие и в условията на продължавано престъпление. Златните изделия са иззети като веществени доказателства по досъдебното производство, чието разследване се води от следовател от Окръжен следствен отдел към ОП-Пловдив.
От държавното обвинение съобщиха, че са повдигнали четири обвинения и са привлечени като обвиняеми Ю.Д., на 32 г., 58-годишната В.Д., и Ю.А., на 62 г., за това, че за периода от ноември 2023 г . до 18 юни. в Пловдив, са участвали в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления в страната – контрабанда на златни изделия, укриване на данъци и пране на пари.
Установено е, че златните изделия са били внесени в България от Турция, като те не са декларирани пред митническите органи, след което горепосочените лица са извършвали продажби в Търговския център в Пловдив. Установено е, че за сделките със златото не са били издавани фактури, счетоводни документи и данъчни декларации, като по този начин е избегнато плащане на данъчни задължения в големи размери – над 12 000 лева. Тримата обвиняеми са действали в съучастие и в условията на продължавано престъпление. Златните изделия са иззети като веществени доказателства по досъдебното производство, чието разследване се води от следовател от Окръжен следствен отдел към ОП-Пловдив.
Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По делото се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са множество експертизи, сред които и стоково-оценъчна за стойността на златните изделия и др.
