9 души в ареста заради пране на пари

Окръжната прокуратура в Пловдив провежда мащабна спецоперация срещу изпирането на 2 млн. евро 

Предотвратено е тегленето на други 5 млн. евро

Окръжна прокуратура – Пловдив, съмвестно с МВР и ДАНС организира спец акция срещу изпирането на пари в особено големи размери. В акцията са взели участие и органи на европейските държави.

До момента, е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари. От клонове на различни банки в страната са били изтеглени в брой суми в особено големи размери, които надвишават поголовните 2 милиона евро. Цялата сума е събрана от преводи по различни сметки, като транзакциите са били в посока от чуждестранни сметки към български търговски дружества. В платежните нареждания са вписани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и дружества от различни европейски държави. Ощетените са множество дружества от 6 държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами. 

Измамата се е извършвала онлайн, като от имейл, идентичен с този на ръководни служители на фирмите, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни дружества да платят сумите на българските търговци. Като основание било посочвано „търговски взаимоотношения“, за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества.  След това служителите в европейските дружествата са нареждали банкови транзакции към българските търговци.

У нас всички суми са били изтеглени в брой като в периода октомври – декември в схемата са въвлечени повече от 10 банкови клона. Последните транзакции е трябвало да бъдат изтеглени само преди 3 дни.

Сотир Цацаров е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата. До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро. По този начин е предотвратено тегленето на още 5 млн. евро.

По време на операцията са задържани общо 9 души, като за трима от тях е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, а останалите са били задържани за 72 часа. Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави по линия на международния обмен и Националното бюро на България в Евроджъст е регистрирало казуса.