Спецпрокуратурата влезе в пловдивския хотел „Марица“

Проверяват се офиси в пловдивския хотел на Арабаджиеви и в хотел „Маринела“ в София

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в пловдивския хотел „Марица“ и в столичния хотел „Маринела“. Офисите са ползвани от физически и юридически лица, съобщи пресцентърът на прокуратурата. И двата хотела са собственост на пловдивски бизнесмен Ветко Арабаджиев.

Проверяващите са установили, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци". Те са осчетоводявани под контрола на организирана престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения. Според разследващите са били извършвани нерегламентирани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Установено е още, че фактури били осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС (чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т.2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК).

Установено е било също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е бил прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление (чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 1 от НК).

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура, съобщават от там.